Борьба с денежными суррогатами или тормоза для развития экономики?

24 апреля 2018
Борьба с беспределом в финансово-экономической сфере набирает обороты. Теперь в изобличении мошенников будут участвовать не только правоохранители, но и гражданские лица. В конце марта на заседании Общественного совета при ГУ МВД России по Москве правоохранители обсуждали вопросы эффективного противодействия мошенникам в сегменте микрофинансирования, на рынках форекс и инвестирования, – то есть везде, где могут применяться цифровые финансовые инструменты, а по сути – суррогаты. Проще говоря, аферисты, используя лазейки в законодательстве, всё чаще обирают граждан и уходят при этом от ответственности. Представляясь инвесторами высокодоходных проектов, втираются в доверие и заключают договоры займа под астрономические проценты. Поступившие же к ним средства буквально испаряются в офшорах. И то, что немногочисленным счастливчикам показательно выплачиваются из собранных по принципу финансовой пирамиды средств проценты, ни в коей мере не отменяет того, что основные суммы материализуются на счетах преступных махинаторов. Законодательного же регулирования, способного официально положить конец преступной деятельности подобных «остапов бендеров», в настоящее время нет. Президент Путин поручил к лету на законодательном уровне определить понятие «денежного суррогата», однако в первую очередь это относится к мегапопулярным сейчас криптовалютам. Разрабатываются механизмы блокировки интернет-ресурсов, с помощью которых можно будет расплатится виртуальными деньгами, не рискуя потерять реальные, и устанавливается мера ответственности для тех, кто надувает желающую казаться продвинутой публику. Для борьбы с распоясавшимися аферистами на совещании было решено привлекать не только госресурс, но и профессионалов со стороны. Речь идёт о гражданских юристах, специалистах в сферах корпоративного, финансового, налогового законодательства. Такое взаимодействие госорганов и институтов гражданского общества предусмотрено Национальным планом противодействия коррупции, принятым на 2018-2019 годы. Одним из первых в порядке эксперимента станет член Общественного совета, руководитель рабочей группы по вопросам преступности в экономической сфере Александр Хаминский, сотрудничающий с правоохранительными органами с начала 2017 года. В контексте дел, связанных с мошенническими схемами в среде цифровой экономики, Хаминский известен инициированными в столице проверками легитимности деятельности двух с лишним десятков организаций соответствующего профиля, однако работающих без лицензии ЦБ РФ. Радует то, что активная работа не просто декларируется, но уже приносит результаты. Только в столице деятельность правонарушителей, подобных сотрудникам ЦСИТ, оказавшегося финансовой пирамидой, наносит убытков государству и гражданам на сотни миллионов рублей в год.
Читайте также
Подпишись
Сетевое издание «Monavista» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 15 августа 2016 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 66827