В Испании завершили крупнейшее расследование против группы по отмыванию денег для русской мафии

В Испании задержали 23 человека, которые занимались отмыванием денег «"русской мафии". Об этом сообщается на сайте испанской Национальной полиции, передает информационно-аналитический портал monavista.ru.

Расследование уголовного дела "русской мафии" завершено. Среди фигурантов дела восемь граждан России, два украинца, выходец из Казахстана и испанцы. Расследование шло с 2013 года, когда полиция выяснила, что "русская мафия усилила свою активность в Испании".

По версии следствия, преступная группа вкладывалась в бизнес в Испании, после чего с помощью инвестиций в недвижимость и развлекательные заведения отмывала деньги преступных организаций из стран бывшего Советского Союза.

Читайте также: